Un conocido empresario que estuvo por muchos años vinculado a una institución deportiva fue procesado con una pena de 16 meses de prisión. Al ser primario la pena es excarcelable.
Así lo explicó a 20Once el Fiscal adscripto dr. Joaquín Suárez.
Las denuncias comenzaron a surgir a fines de 2017 y principio de 2018 en todo el país.
Involucraban a la misma empresa y a los efectos judiciales se unificaron todos los casos.
Fueron por la liberación de cheques sin fondos en algunos casos y libramiento de cheques contra cuentas cerradas en otras situaciones.
En total la empresa operaba con 4 bancos locales y eran 12 las cuentas corrientes, en pesos y en dólares
Fueron 20 denuncias en total.
Por las dos razones anteriormente expuestas el libramiento de cheques es delito.
De esa forma se determinó la formalización. Se tipifica como estafa el delito en el que no hubo un enriquecimiento según se pudo determinar. Al menos la Fiscalía no lo pudo acreditar consignó el doctor Suárez.
Los cheques eran de tipo diferido, o sea iban a ser cobrados en un futuro y la verdad que «acorde a la situación patrimonial de cada cuenta ello no iba a suceder. La situación patrimonial de la empresa determinaba que el condenado sabía o pudo saber que ese cheque no iba a ser cobrado».
Hubo reiterados delitos de estafa en perjuicio de al menos 20 acreedores.
El Fiscal subrayó que si la empresa tenía dificultades «debió presentarse a concurso como sí lo hizo a principios de 2018».
El total de la estafa fue de 10 millones de pesos.
Los montos más grandes eran de proveedores de Montevideo pero también hay afectados de Paysandú.
La condena
Siendo primario y no acreditando enriquecimiento le corresponden 24 meses de prisión.
Se llegó a un acuerdo de proceso abreviado y quedó en 16 meses. Por ley tiene derecho a una pena alternativa a la prisión. En efecto el arresto domiciliario total, de 4 meses, otro tanto de arresto nocturno, y en los restantes 8 meses se debe presentar ante la seccional policial.
